Operação da PF: Funcionários da Caixa são suspeitos de fraudes com empréstimos consignados em Pernambuco

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quarta-feira (21/1), a Operação Senha Remota, com o objetivo de desarticular esquema criminoso voltado à prática de fraudes bancárias envolvendo empréstimos consignados. Entre os crimes apurados, estão estelionato majorado, falsidade documental, inserção de dados falsos em sistema bancário, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

Foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão, expedidos pela 31ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Caruaru/PE, nos municípios de Gravatá e de Sairé, ambos em Pernambuco. As ações têm como finalidade a apreensão de evidências digitais e documentais, como celulares, computadores, comprovantes bancários e registros de transações eletrônicas utilizados nas fraudes.

A Justiça Federal determinou o sequestro e o bloqueio de bens e de ativos financeiros em valor superior a R$ 400 mil, correspondente ao prejuízo estimado às vítimas. As medidas buscam assegurar o eventual ressarcimento dos danos, por meio da preservação do patrimônio dos investigados que teriam se beneficiado dos recursos ilícitos.

As investigações revelam a existência de um esquema estruturado, caracterizado pela abertura de contas bancárias com documentação falsificada, criação indevida de senhas de acesso e posterior movimentação dos recursos em benefício de terceiros.

O material apreendido durante a operação permite aprofundar a análise dos fluxos financeiros, confirmar a materialidade delitiva, identificar outros possíveis envolvidos e dimensionar com precisão o montante total dos valores desviados.