Empresário e ex-mulher são denunciados por esquema de golpes que causou prejuízo de R$ 10 milhões

O Ministério Público do Piauí denunciou o empresário José Olavo Davi Lemos da Silva e a ex-mulher dele, Daniela Borges dos Santos, pelos crimes de estelionato, lavagem de dinheiro e associação criminosa.

A denúncia faz parte da Operação Lobo, que investiga um esquema de fraude envolvendo investimentos, com prejuízo estimado em R$ 10 milhões para mais de 50 pessoas em vários estados do país. A denúncia foi apresentada no dia 21 de maio de 2025 pela promotora de Justiça Francineide de Sousa Silva.

O QUE ACONTECEU

De acordo com as investigações, entre junho de 2021 e outubro de 2022, o casal usava mensagens pelo WhatsApp para enganar as vítimas. Olavo oferecia oportunidades de investimento por meio da empresa Xperience Invest e explicava os possíveis lucros.

As vítimas, confiando nas promessas, faziam transferências bancárias para a conta da empresa. Mas, segundo o Ministério Público, o dinheiro não era aplicado como prometido. Em vez disso, era usado para gastos pessoais dele e da ex-esposa.

TRANSFERÊNCIAS

Duas das vítimas, identificadas pelas iniciais G. L. S. S. e D. C. G. R. S., chegaram a fazer 21 transferências, que totalizaram R$ 748.575,50. Ao pedirem os comprovantes dos supostos investimentos, Olavo não apresentou os documentos. Uma delas tentou resgatar R$ 30 mil, mas ele se recusou a devolver o valor, alegando que haveria multa — mesmo assim, o dinheiro nunca foi devolvido.

Sem respostas, as vítimas denunciaram o caso à Polícia Civil. Segundo o MP, os crimes foram comprovados com base em conversas por mensagens, documentos bancários, gravações telefônicas e relatórios da investigação.

Além dos golpes aplicados no Piauí, a Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI) identificou vítimas em outros estados. Os prejuízos somados ultrapassam R$ 10 milhões.